منع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال

المقدمة

مع تزايد تعقيد النظام المالي العالمي وتنامي الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأولويات الاستراتيجية للمؤسسات المالية والجهات التنظيمية. إن ضعف أنظمة الامتثال أو الرقابة قد يعرّض المؤسسات لمخاطر قانونية وسمعة مؤسسية جسيمة.
تقدم هذه الدورة إطاراً معرفياً وتطبيقياً لفهم طبيعة الجرائم المالية وآليات غسل الأموال، مع التركيز على التشريعات الدولية وأدوار الهيئات التنظيمية، إضافة إلى استراتيجيات الامتثال القائمة على تقييم المخاطر. كما تتناول أدوات الكشف عن العمليات المشبوهة وإجراءات الإبلاغ والرقابة الداخلية، بما يعزز قدرة المؤسسات على حماية أنظمتها المالية وضمان الامتثال التنظيمي الفعّال.