منع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال

  • منع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال
  • سويسرا - زيورخ

منع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال

التخصص : الحوكمة

برنامج تدريبي متخصص يركز على تطوير قدرات المهنيين في منع الجرائم المالية، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتطبيق ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسات المالية.
المدة: 5 أيام تدريبية
المستوى: متوسط إلى متقدم.

تبدأ في

16 - نوفمبر - 2026

تنتهي في

20 - نوفمبر - 2026

الموقع

سويسرا - زيورخ

اللغة

الإنجليزية

اطلع على تفاصيل الدورة وسجل للالتحاق.

سجل الآن

عرض ملف التعريف بالدورة PDF

الفئات المستهدفة

  • موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال
  • مدراء المخاطر والحوكمة المالية
  • العاملون في القطاع المصرفي والخدمات المالية
  • المدققون الداخليون والخارجيون
  • مدراء الخزينة والائتمان
  • المستشارون القانونيون والماليون
  • موظفو الجهات التنظيمية والرقابية
  • العاملون في مجال التحقيق في الجرائم المالية

المهارات المستهدفة

  • تحليل مخاطر الجرائم المالية داخل المؤسسات
  • تطبيق منهجية الامتثال القائمة على المخاطر
  • تنفيذ إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة
  • كشف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
  • فهم التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال
  • تصميم نظم الرقابة الداخلية لمكافحة الجرائم المالية

المخرجات المتوقعة

  • فهم شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلهما.
  • تحليل البيئة التنظيمية الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
  • تطبيق إجراءات العناية الواجبة ومعرفة العميل بفعالية.
  • تطوير أنظمة رقابة داخلية للكشف عن المعاملات المشبوهة.
  • تنفيذ منهجيات إدارة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
  • تعزيز الامتثال المؤسسي للمعايير الدولية والتشريعات المحلية.

فهرس الموضوعات التدريبية

  • مفهوم الجرائم المالية في النظام المالي العالمي
  • تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • مراحل غسل الأموال وأساليبه
  • المؤشرات الدالة على العمليات المشبوهة
  • القطاعات المالية الأكثر عرضة للمخاطر

  • دور مجموعة العمل المالي FATF
  • المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
  • التشريعات التنظيمية في القطاع المالي
  • دور الهيئات الرقابية والمؤسسات التنظيمية
  • الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر

  • منهجية الامتثال القائمة على المخاطر
  • تصميم سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال
  • الضوابط الداخلية وأنظمة الرقابة
  • التعاون مع الجهات التنظيمية والقانونية
  • إدارة المخاطر المؤسسية المرتبطة بالجرائم المالية

  • تحديد المعاملات عالية المخاطر
  • إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
  • دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO
  • متطلبات حفظ السجلات والوثائق
  • تطوير أنظمة المراقبة الداخلية

  • آليات الوقاية والكشف المبكر
  • إجراءات معرفة العميل KYC
  • العناية الواجبة للعملاء CDD
  • إدارة مخاطر الأشخاص ذوي النفوذ السياسي PEPs
  • فحص العقوبات والالتزام باللوائح الدولية