دورة التحقيق في الجرائم المالية

  • دورة التحقيق في الجرائم المالية
  • تركيا - اسطنبول

دورة التحقيق في الجرائم المالية

التخصص : ادارة المخاطر

برنامج تدريبي متخصص يطوّر قدرات المهنيين في كشف الاحتيال المالي والتحقيق في الجرائم الاقتصادية باستخدام منهجيات التدقيق الجنائي وتحليل البيانات وأدوات مكافحة الاحتيال المؤسسية.
المدة: 5 أيام
المستوى: متقدم.

تبدأ في

8 - نوفمبر - 2026

تنتهي في

12 - نوفمبر - 2026

الموقع

تركيا - اسطنبول

اللغة

الإنجليزية

اطلع على تفاصيل الدورة وسجل للالتحاق.

سجل الآن

عرض ملف التعريف بالدورة PDF

الفئات المستهدفة

  • مدراء الشؤون المالية والرقابة المالية
  • المدققون الداخليون والخارجيون
  • مسؤولو الامتثال ومكافحة الاحتيال
  • مدراء إدارة المخاطر المؤسسية
  • المحاسبون القانونيون والمحاسبون الجنائيون
  • مسؤولو الأمن المالي والتحقيقات المؤسسية
  • مسؤولو الحوكمة والرقابة الداخلية
  • العاملون في الإدارات القانونية والتنظيمية

المهارات المستهدفة

  • تحليل مخاطر الاحتيال المالي داخل المؤسسات
  • فهم سيكولوجية الجرائم الاقتصادية
  • تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لمكافحة الاحتيال
  • استخدام تقنيات تحليل البيانات في كشف الجرائم المالية
  • تنفيذ التحقيقات المالية وجمع الأدلة
  • تطبيق منهجيات التدقيق الجنائي
  • تقييم الاحتيال في القوائم المالية

المخرجات المتوقعة

  • فهم الأنماط الرئيسية للجرائم المالية والاحتيال المؤسسي.
  • تحليل عوامل مثلث الاحتيال وتأثيرها على السلوك الاحتيالي.
  • تصميم آليات رقابة داخلية تحد من فرص الاحتيال.
  • تطبيق تقنيات تحليل البيانات في كشف الأنشطة الاحتيالية.
  • تنفيذ تحقيقات مالية منهجية وفق أفضل الممارسات المهنية.
  • تقييم الاحتيال في القوائم المالية والمعاملات المحاسبية.

فهرس الموضوعات التدريبية

  • مفهوم الجرائم المالية وأنواع الاحتيال المؤسسي
  • تطور الاحتيال المالي في بيئات الأعمال
  • نموذج مثلث الاحتيال الضغط والفرصة والتبرير
  • الخصائص السلوكية للمحتالين داخل المؤسسات
  • العوامل التنظيمية التي تزيد مخاطر الاحتيال

  • منهجيات تقييم مخاطر الاحتيال المؤسسي
  • فجوات أنظمة الرقابة الداخلية
  • الضوابط الوقائية والضوابط الكاشفة
  • تصميم برامج مكافحة الاحتيال
  • دور الحوكمة المؤسسية في الحد من الجرائم المالية

  • المؤشرات التحذيرية لوقوع الاحتيال
  • قنوات الإبلاغ الداخلي عن المخالفات
  • إجراءات التعامل مع البلاغات والتحقيق الأولي
  • تحليل العمليات المشبوهة والمعاملات غير الطبيعية
  • منهجية توثيق الأدلة المالية

  • تطبيق تحليل البيانات في التحقيقات المالية
  • استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات
  • تحليل الأنماط المالية غير الطبيعية
  • اكتشاف التلاعب في السجلات المالية
  • التحقيق في حالات الاختلاس وإخفاء المعاملات

  • منهجيات إجراء المقابلات في التحقيقات المالية
  • تحليل السلوك أثناء الاستجواب المهني
  • التحقيق في الاحتيال في القوائم المالية
  • الاحتيال المرتبط بالإيرادات والمخزون
  • التحقيق في الاحتيال الاستهلاكي والمالي